Офшорні партнери гендиректора «Мрії» Саймона Чернявського – ЕЛЕКТОРАТ

Офшорні партнери гендиректора «Мрії» Саймона Чернявського

Віднедавна у багатих та впливових людей всього світу з’явився спільний головний біль і  страх – викриття їхніх офшорних махінацій.

У різних кінцях світу постійно вибухають скандали, пов’язані з тим, що той чи інший підприємець погорів на виведенні грошей у «безпечне місце», наприклад Кіпр. Але українських бізнесменів не лякають тюрма та штрафи. Саме тому деякі скандальні компанії роками тихцем виводять закордон мільйони та мільярди. Не виключення став і  «Мрія» Агрохолдинг…

Новий менеджмент компанії позиціонує себе як молоду команду перспективних реформаторів галузі. Проте уже зараз стає зрозуміло, з якою метою ці люди прийшли на свої посади. Так, у руки журналістів потрапили документи, які підтверджують багатомільйонні махінації компанії, доводять факт наявності офшорів та пропрацьованих роками методів уникання податків

Генеральний директор компанії – американець із одеським корінням Саймон Чернявський, отримав багатий кар’єрний досвід в Росії та на теренах України. Останнім місцем роботи Саймона був агрохолдинг «HarvEast», саме тому Чернявському часто приписують наявність надійних зв’язків на Донбасі.

Чернявський в інтерв’ю назвав одне із своїх правил успіху:

 

«Нужно найти партнеров, вдвоем или втроем всегда намного легче, чем одному»

  (Саймон Чернявський)

 

Саме тому керівник «Мрії» заручився допомогою двох партнерів спеціалістів своєї справи. Один із них – фінансовий директор агрохолдингу Тон Хулс. Цей партнер Саймона  має досвіт роботи на  Кіпрі, а саме в Allseeds Cyprys. Саме ці кілька років на «острові офшор» дали пану Хулсу безцінний досвід, який він втілює в життя разом із Чернявським.

Адже саме у напрямку Кіпру зникають багатомільйонні транші інвесторів та кредиторів «Мрії». Відбувається це не без допомоги ще одного Саймонового партнера у цій тіньовій справі –  Хараламбоса Саміра, директора офшорної  кіпрської компанії «APEXEAST WEST SERVICE SOLUTIONS LTD».

Проте процес відмивання кредитних грошей в офшори починається ще в Україні. «Мрія» – одне із найбільших сільгосппідприємств в нашій державі. До нього, зокрема, офіційно входять, або  просто контролюються «своїми» людьми  ТОВ «Мрія Буковина», «ЕлАгрі-Козова», ТОВ «Насінневий дім СІД ХАУЗ», «Товстеньківський крохмальний завод», «КОРН ТРЕЙДИНГ», «ЕлАгрі-Деренівка». Саме ці фірми генеральний директор агрохолдингу Саймон Чернявський та його партнери  використовують для «відмивання» мільйонів.

Майже синхронно – 15-17 квітня 2015 року – всі ці шість вищеназваних фірм перерахували на Кіпр компанії уже знайомого нам Хараламбоса Саміра «APEXEAST WEST SERVICE SOLUTIONS LTD» однакову суму – по 24270 доларів кожна. Загальна цифра  у 145620$ була перерахована за «підбір персоналу».

112121212121 (1)

Також підозрілим є і той факт, що одразу на 6-ти підприємствах протягом 2-х днів виникла така термінова необхідність підбору персоналу, і у всіх шести випадках із однаковою «платою» за послуги. Стає очевидно, що це банальна тіньова схема із виведення коштів керівництва «Мрії».

 

А ось ще один епізод офшорних махінацій «Мрії» . 21 квітня 2015 року фірма «Рідні лани» (тепер – «Врожайна нива»), яка входила до «Мрія» Агрохолинг на момент платежу, переводить  суму в майже 5.5 мільйонів гривень на рахунок ТзОВ «Продторгсервісплюс», яке знаходиться у селі Шпитьки, Київської області. Призначення платежу – «за консультаційні послуги» .

 

22222222

Цікавим є те, що саме ТзОВ «Продторгсервісплюс», згідно із даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, перебуває в стані припинення.

 

 

261649727

До речі, із січня 2015 року, а саме із початком тісної офшорної співпраці Чернявського і  Хараламбоса, життя кіпріота різко змінилося у кращу сторону.

Раніше бідний кіпріот Хараламбос міг дозволити собі лише чашку кави на сніданок. Тепер же поважний офшорний бізнесмен , як справжній радянський аристократ, снідає бутербродом з ікрою та запиває його шампанським Moet, вартістю 100 доларів за пляшку, викурюючи при цьому виключно колекційні сигари…

 

 

Цікаво, а чи знають у раді кредиторів та інвесторів “Мрія” Агрохолдинг, яким той винен 1.1 мільярда доларів, куди, кому та на які цілі компанія перераховує їхні гроші?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *